Новини публікуються мовою оригіналу

Із метою запобігання відпливу капіталу за підозрілими фінансовими операціями з України за кордон Правління Національного банку України затвердило Постанову «Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів» від 07.04.2016 р. № 247 (далі — Постанова № 247).

Уповноважені банки, які отримали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, зобов’язані вносити до спеціальних реєстрів інформацію про такі операції:

  • купівля іноземної валюти;
  • перерахування іноземної валюти за межі України;
  • перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках;
  • перерахування коштів на користь нерезидентів через філії вповноважених банків, відкриті на території інших держав.

 Досі вимоги щодо формування таких реєстрів були встановлені в листі НБУ. Відповідно, було вирішено перенести вимоги щодо формування реєстрів із листа до Постанови № 247.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»