Співробітниками Міндоходів у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження стосовно директора одного з товариств, яке виграло тендер на загальну суму 2,8 млн грн, оголошений державним підприємством для проведення опоряджувальних робіт житла.

Було встановлено, що службові особи цього товариства придбали у «фіктивного» підприємства товари, які начебто використовувалися для проведення робіт за державні кошти. Отримавши гроші, директор товариства здійснив фінансові операції, які мають усі ознаки «відмивання грошей».

Наразі, проводяться оперативно-слідчі заходи щодо встановлення майна та цінностей, здобутих злочинним шляхом, з метою відшкодування нанесених державі збитків.

Прес-служба ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»