Новини публікуються мовою оригіналу

Держслужба фінмоніторингу в роз’ясненні від 09.11.2015 р. щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та вигодоодержувача навела такі тези:

  • кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути фізична особа, яка не володіє часткою в розмірі 25 або більше відсотків статутного капіталу компанії, але яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність компанії у спосіб, який визначено Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII;
  • кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у юридичної особи може бути відсутній.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»