Новини публікуються мовою оригіналу

Держфінмоніторингом протягом січня - серпня 2015 року підготовлено 413 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 219 узагальнених та 194 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:

  • Генеральної прокуратури України – 26 узагальнених матеріалів та 103 додаткових узагальнених матеріали;
  • Міністерства внутрішніх справ України – 75 узагальнених матеріалів та 36 додаткових узагальнених матеріалів;
  • Державної фіскальної служби України – 40 узагальнених матеріалів та 21 додатковий узагальнений матеріал;
  • Служби безпеки України – 77 узагальнених матеріалів та 34 додаткових узагальнених матеріали;
  • Служби зовнішньої розвідки – 1 узагальнений матеріал.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані:

  • з легалізацією коштів, становить 35,9 млрд. грн.;
  • з учиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 9,8 млрд. гривень.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»