Новини публікуються мовою оригіналу

НБУ рекомендує (лист від 07.07.2015 р. № 25-02002/56056) до внесення відповідних змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу (затверджено наказом від 26.06.2015 р. № 417) доповнити електронні анкети (які формуються й ведуться в рамках реалізації Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку) інформацією про належність осіб, визначених пунктами додатків 2–7 Положення № 417, у розрізі до:

  • близької особи національної публічної особи;
  • пов'язаної з публічною особою юридичної особи;
  • пов'язаної з публічною особою фізичної особи (фізичної особи — підприємця).

Нагадаємо, що анкети не ведуться стосовно клієнтів, що здійснюють переказ без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 грн, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою ніж 150000 грн.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»