Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін України затвердив наказ «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015  № 542 (даліНаказ).

Згаданим наказом установлено форму довідки про обліковий ідентифікатор. Така довідка є документом, що надається на вимогу суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі — суб’єкт фінмоніторингу), який став на облік у Держфінмоніторингу, та використовується ним при направленні запитів до державних органів і державних реєстраторів стосовно ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках.

Для того щоб одержати довідку про обліковий ідентифікатор, суб’єкт фінмоніторингу надсилає до Держфінмоніторингу завірений підписом керівника лист-звернення за формою згідно з додатком до цього Наказу.

Водночас Держфінмоніторинг протягом п’яти робочих днів із дати одержання листа-звернення формує та надсилає суб’єкту фінмоніторингу довідку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»