Новини публікуються мовою оригіналу

Кабінет Міністрів України постановою від 17.06.2015 р. № 411 затвердив Порядок подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу (далі Порядок № 411).

Порядком № 411 передбачено, зокрема, що запити мають надсилатися суб’єктам господарювання в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом Голови Держфінмоніторингу чи його заступника.

Суб’єкти, їх посадові особи зобов’язані подавати на запит Держфінмоніторингу письмову відповідь.

Відповідь суб’єкта на запит Держфінмоніторингу повинна містити:

  • номер і дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;
  • повну та змістовну інформацію, що запитується Держфінмоніторингом, у т.ч. — з обмеженим доступом;
  • засвідчені печаткою суб’єкта (за наявності) копії документів і необхідні довідки, що підтверджують подану відповідно до запиту Держфінмоніторингу інформацію;
  • підпис посадової особи, скріплений печаткою (за наявності).

Відповідь має бути надіслана протягом п’яти робочих днів із дати отримання запиту.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»