Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін України наказом від 14.04.2015 р.  № 436 затвердило новий порядок проведення перевірок Держслужбою фінмоніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ). У цілому, новий документ мало чим відрізняється від попередника. Головна відмінність полягає в тому, що тепер Держслужба фінмоніторингу перевірятиме такі аспекти:

1) установлення СПФМ кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта — юрособи;

2) установлення СПФМ свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярне оновлення та зберігання інформації про нього й надання її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законодавством України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»