Мінфін затвердив Положення, яким встановлюються загальні вимоги до організації та проведення фінмоніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг, а саме:

  • суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомого майна;
  • фізособами-підприємцями та юрособами, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150000 грн або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150000 грн, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Положенням регулюються питання:

  • призначення працівника, відповідального за проведення фінмоніторингу;
  • встановлення правил і програм проведення фінмоніторингу;
  • здійснення ідентифікації клієнтів і вивчення їх фінансової діяльності;
  • виявлення фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фін моніторингу, та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;
  • зупинення фінансових операцій;
  • підготовки персоналу суб’єкта (відокремлених підрозділів) щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

 

Наказ Мінфіну «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України» від 28.05.2013 р. № 561.

Набирає чинності через 30 днів із дня його офіційного опублікування.

Станом на 07.08.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»