З метою недопущення використання фінансової системи України для відмивання грошей та фінансування тероризму Нацбанк постановою від 20.08.2014 р. № 515 закріпив своє право моніторити роботу вповноважених банків. Такий моніторинг проводитиметься для перевірки добросовісного характеру платежів за операціями клієнтів.
Водночас Постанова № 515 чітко визначила, що НБУ має право вимагати від банків призупинення проведення операцій, що мають підвищений ризик їх використання з протиправною метою, й отримувати документи, що підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій.
Щоправда, ані критеріїв, які визначають ризикованість операції, ані переліку документів, що підтверджують добросовісний характер здійснення операцій, Постанова № 515 не містить.
Постанова № 515 набрала чинності 21.08.2014 р. та діє до 21.11.2014 р.
