Правління НБУ прийняло постанову «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 30.04.2014 р. № 249 (далі — Постанова № 249), якою затверджена нова редакція Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема встановлені такі особливості здійснення валютно-обмінних операцій:

  • продаж банком готівкової іноземної валюти фізособам-резидентам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15000 грн, здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу та підтверджує резидентність (копії документів, як і раніше, залишаються в документах для банку);
  • купівля банком готівкової іноземної валюти у фізосіб на суму, що не перевищує в еквіваленті 150000 грн, та операції з конвертації (обміну однієї іноземної валюти на іншу) здійснюються без документа, що посвідчує особу, із зазначенням у квитанції про здійснення валютно-обмінної операції прізвища, імені та по батькові клієнта;
  • купівля банком готівкової іноземної валюти у фізособи-нерезидента за її згодою може здійснюватися без оформлення довідки-certificate про здійснення обміну валюти;
  • операції конвертації іноземної валюти (обміну однієї іноземної валюти на іншу) та купівля банком іноземної валюти у фізосіб на суму, що перевищує в еквіваленті 150000 грн, здійснюються відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які передбачають ідентифікацію клієнта.

Крім того, відтепер банк може не здійснювати додаткову ідентифікацію клієнта під час проведення валютно-обмінних операцій, якщо цей клієнт уже ідентифікований у банку. Банк має перевірити тотожність даних, унесених до клієнтської бази, і даних, зазначених у пред’явленому документі. На підтвердження раніше проведеної ідентифікації у квитанції має бути зазначений номер справи з юридичного оформлення рахунку клієнта чи номер відкритого рахунку.

Постанова № 249 набирає чинності через 15 днів із дня її офіційного опублікування (готується до опублікування 23 травня 2014 року у виданні «Офіційний вісник України»), тобто з 7 червня 2014 року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»