Через численні запити банків щодо практичного застосування окремих норм законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу, зокрема у частині використання публічної (відкритої) інформації з метою пошуку інформації та її аналізу, НБУ узагальнив перелік інформаційних ресурсів, які можуть містити потрібну інформацію. Серед 24-х позицій,  викладених НБУ, містяться такі:

  • Сайт «Миротворець» — https://myrotvorets.center/ (https://psb4ukr.org/; https://metelyk.org/; https://psb4ukr.in/; https://psb4ukr.ninja/);
  • Антикорупційний монітор — http://acm-ua.org/;
  • База даних Офшорних компаній (Панамський реєстр) — https://offshoreleaks.icij.org/;
  • Список Forbes Global 2000 — http://www.forbes.com/global2000/list/#search;
  • Бізнес-реєстри: (https://youcontrol.com.ua/; http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies; http://www.exportgenius.in/; https://www.importgenius.com/search; http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/);
  • Декларації чиновників — http://declarations.com.ua/analytics/;
  • Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, — http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge;
  • Визначення дати народження по ідентифікаційному коду — https://decode.org.ua/inn;
  • Бази розшуку ФБР — https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten;
  • Інформаційний ресурс — http://odnodata.com/;
  • Власники істотної участі в банках України — https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342;
  • Інформаційний центр Міністерства Юстиції України (Реєстр приватних нотаріусів) — http://www.informjust.ua/;
  • Відкритий реєстр національних публічних діячів України — http://www.pep.org.ua;
  • База втрачених паспортних документів — https://service.pvbki.com/passport/;
  • Особи, які переховуються від органів Української влади, — http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/.

Водночас наданий перелік не вичерпний і має лише рекомендований характер. Відповідальність за використання інформації з відкритих джерел нестимуть банки.

Лист НБУ від 17.05.2017 р. № 25-0008/35441

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»