Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін спільно зі службою Держфінмоніторингу розробив законопроект щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму.

Оприлюднений законопроект передбачає комплексне вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу, а саме:

  • значно зменшиться кількість ознак фінансових операцій, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов’язані обов’язково повідомляти службі Держфінмоніторингу. Ідеться, зокрема, про фінансові операції понад 250 тис. грн (зараз — 150 тис. грн) і пов'язані з готівкою, переказом коштів за кордон, клієнтами з Ірану або КНДР та публічними діячами;
  • розшириться коло суб’єктів первинного фінмоніторингу, що повідомлятимуть про підозрілі фіноперації;
  • для спрощення визначення кола публічних діячів, на базі поданих декларацій до НАЗК, створюється Єдиний державний реєстр національних публічних діячів та їх близьких осіб;
  • вдосконалюватиметься процедура визначення бенефіціарних власників компаній та законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів із відмивання доходів;
  • разом із поступовим переходом на ризик-орієнтований підхід під час подання інформації про підозрілі фіноперації суб’єкти первинного фінмоніторингу матимуть також адекватні заходи впливу за порушення антилегалізаційного законодавства. Зокрема, мовиться про письмове застереження, штрафні санкції в розмірі не більш ніж 10% доходу й анулювання ліцензії.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»