НБУ в листі від 10.08.2016 р. № 25-0004/67202 зазначив: банки вповноважені вимагати від суб’єктів господарювання регулярного підтвердження інформації про клієнта, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і громадських формувань, але як додаткове джерело інформації.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ч. 7 ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»