Новини публікуються мовою оригіналу

Для суб’єктів первинного фінансового моніторингу Мінфіном затверджено Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (наказ від 08.07.2016 р. № 584).

Оцінювання ризику за типом клієнта здійснюється, якщо клієнт:

  1. 1) включений до Переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності чи стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що формується спеціально вповноваженим органом;
  2. 2) є публічним діячем, його близькою особою чи пов’язаною з ним особою;
  3. 3) є неприбутковою організацією;
  4. 4) є іноземною фінансовою установою (крім фінансових установ, які зареєстровані в державах — членах Європейського Союзу, державах — членах FATF), із якою установлюються кореспондентські відносини;
  5. 5) проводить фінансові операції, що не відповідають його фінансовому стану та/або суті діяльності;
  6. 6) не відповідає вимогам до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків і перестраховиків-нерезидентів, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  7. 7) є трастом, фондом довірчого управління чи має складну структуру власності;
  8. 8) надає послуги з обміну валют і/або переказу грошових коштів (окрім банків й операторів поштового зв’язку);
  9. 9) є суб’єктом господарювання, що проводить лотереї та азартні ігри, у т.ч. казино, електронне (віртуальне) казино;
  10. 10) є суб’єктом господарювання, діяльність якого пов’язана з виробництвом або реалізацією зброї;
  11. 11) є акціонерним товариством — нерезидентом, яке здійснило випуск акцій на пред’явника;
  12. 12) є підприємством, про яке з надійних джерел відомо, що воно відсутнє за місцезнаходженням і не подає передбаченої законодавством звітності протягом 2-х років поспіль.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»