.jpg)
Новини публікуються мовою оригіналу
НБУ затвердив постанову від 02.08.2016 р. № 365, якою внесені зміни до переліку ознак ризикової діяльності банків. Як зазначено в повідомленні, таке рішення стало наслідком виявлених Нацбанком багатомільйонних «схемних операцій», які не підпадали під жодну з діючих досі ознак ризикової діяльності банків.
Водночас Нацбанк опублікував 5 прикладів, зокрема й те «яким чином банк має здійснювати документальне підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу) фінансових операцій?».
Банк повинен здійснити заходи щодо встановлення очевидної економічної доцільності (сенсу) фінансових операцій.
Аналіз руху коштів на рахунках, документи (інформація) з ідентифікації та вивчення клієнтів, інформація про контрагентів, отримані банком договори тощо можуть свідчити про проведення банком таких заходів за умови їх достатності.
