Нацбанк у листі від 01 березня 2016 року зазначив, що обмін валют підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу. Проте, зважаючи на норми законодавства, геть не всі валютно-обмінні операції підпадають під обов’язковий фінансовий моніторинг