Документ: 
спільний наказ Мін'юсту та Мінфіну "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5" від 29.11.2023 р. № 4101/5

Кому читати: 
суб'єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ) та юрособам

Що сталося: 
відтерміновано процедуру інформування СПФМ Мін'юсту про виявлені бенефіцарні розбіжності

Набирає чинності: 
документ – 30.11.2023, власне процедура – 01.04.2024

Якщо у процесі діяльності СПФМ виявляє розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) чи структурі власності з даними в держреєстрі, він має повідомити про це держателя останнього – Мін'юст.

Про те, як саме СПФМ повинні повідомляти Мін'юст у разі виявлення розбіжностей у відомостях про КБВ чи структурі власності з даними в держреєстрі, ідеться в Порядку № 2542/5 (зокрема, про які розбіжності йдеться та які вимоги до оформлення й подання відповідного повідомлення, див. коментар "Повідомлення про розбіжності в бенефіціарних відомостях").

Але коментованим документом строк запровадження процедури та форми повідомлення Мін'юсту про розбіжності в бенефіціарних відомостях перенесли на квітень 2024 року.

Тож поки що в СПФМ є додатковий час на освоєння процедури та підготовку до її впровадження.

Нагадаємо, після того як Мін'юст отримує від СПФМ інформацію про розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) чи структурі власності з даними в держреєстрі, відомство передає цю інформацію до Держфінмоніторингу (Порядок № 2513/5/378).

Порядок № 2513/5/378 мав би також запрацювати ще цього року, та напередодні Наказом № 4061/5/658 його дію було відкладено теж уже до 01 квітня 2024 року. Водночас власне алгоритм комунікацій між цими відомствами залишається незмінним: Мін'юст інформує Держфінмоніторинг, надсилаючи лист через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

До цього додамо, що важель впливу у формі притягнення до відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб щодо бенефіцірних відомостей ми докладно розглянули в матеріалі "Визначено процедуру притягнення до відповідальності за порушення даних в ЄДР про бенефіціарів".

Олена Гармай,
експертка,
ЛІГА:ЗАКОН

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. Порядок № 2513/5/378 – Порядок передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу, затверджений наказом Мін'юсту, Мінфіну від 10.07.2023 р. № 2513/5/378.

2. Порядок № 2542/5 – Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затверджений наказом Мін'юсту від 12.07.2023 р. № 2542/5.

3. Наказ № 4061/5/658наказ Мін'юсту та Мінфіну "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року № 2513/5/378" від 27.11.2023 р. № 4061/5/658.