Як перевірити свого контрагента за відкритими реєстрами

Зараз з’явилося безліч ресурсів, які пропонують у стислі строки надати якомога більше інформації, що розкриває дані про контрагентів. Розгляньмо, як отримати той же максимум без зайвих витрат завдяки відритим для громадськості й бізнесу державним реєстрам (базам) в Інтернеті

Не секрет, що успішний результат справи на 50% залежить від благонадійності контрагента, та не сумнівайтеся, вас контрагент також перевірить. І це правильно, адже нікому не хочеться з’ясовувати стосунки у судовій залі. Краще убезпечити себе та власні кошти заздалегідь.

Для цього наведімо перелік відритих реєстрів (баз даних), які адмініструють державні органи та доступ до яких є відкритим і безоплатним (див. таблицю).

Таблиця

Назва сервісу/ Адреса в мережі Інтернет	Хто адмініструє	Що можна дізнатися
РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань	Мін’юст	Статус контрагента. Код ЄДРПОУ. Дату реєстрації. Контактну інформацію. Уповноважених осіб (засновника, керівника, директора). Вид діяльності (із зазначеним основним видом діяльності). Перелік засновників. Розмір, розподіл статутного капіталу та дату закінчення його формування. Дані про відокремлені підрозділи. Статус відомостей про юрособу. Місцезнаходження реєстраційної справи. Фонди, у яких особа перебуває на обліку. Реєстраційний номер платника єдиного внеску. Клас професійного ризику виробництва
Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення	Нацрада з питань телебачення та радіомовлення	Інформацію про провайдерів програмної послуги
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств	Мін’юст	Відомості про свідоцтва друкованих ЗМІ, інформагентств, їх засновників
Реєстр аудиторських фірм	НКЦПФР	Інформацію про аудиторські фірми, унесені до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Комплексна інформаційна система Держфінпослуг	Держфінпослуг	Пошук інформації про фінансові установи за всіма їх типами
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Електронний кабінет платника податків	ДФС	Дані про взяття на облік платників податків. Реєстр страхувальників. Реєстр платників єдиного податку. Дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального. Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами. Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій. Дані Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Реєстр неприбуткових установ та організацій. Інформація про РРО. Інформація про книги ОРО. Дані реєстру платників ПДВ. Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Реєстр ПН/РК, реєстрація яких зупинена. Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу
Дізнайся більше про бізнес партнера від ДФСУ	ДФС	Інформацію про податковий борг
Реєстри ДФС	ДФС	Відомості про: виробників спирту етилового, коньячного та плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; cуб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку й алкогольних напоїв за коньячною технологією; підприємства, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності; підприємства, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання; підприємства, яким надано дозвіл на відкриття й експлуатацію магазину безмитної торгівлі; підприємства, яким надано дозвіл на відкриття й експлуатацію митного складу; суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави; видані, призупинені й анульовані ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати	Держпраці	Дані про підприємства (установи, організації), що мають борги по зарплаті
ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖОРГАНІВ
Плани та звіти роботи	ДФС	План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків
Інформація про службові посвідчення інспекторів праці	Держпраці	Інформація про службові посвідчення інспекторів праці Держпраці й органів місцевого самоврядування
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ
Єдиний ліцензійний реєстр	Мін’юст	Про наявність ліцензій у контрагента
Реєстр документів дозвільного характеру	Мін’юст	Відомості про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання
Дані щодо об’єктiв, для яких видано дозволи на виконання будівельних робіт	Держархбудінспекція	Інформацію про видані документи на виконання будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл на будівельні роботи, сертифікат тощо)
Реєстр виданих будівельних ліцензій	Держархбудінспекція	Інформацію про видані ліцензії на будівництво
Реєстр суб’єктів оціночної діяльності	Фонд держмайна	Інформацію про сертифікати суб’єктів оціночної діяльності
Спецдозволи на користування надрами	Держслужба геології та надр	Перелік наданих спецдозволів на користування надрами
ВІДОМОСТІ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНЕ МАЙНО
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно	Мін’юст	Про наявність у контрагента речових прав на нерухоме майна
Кадастрова карта України	Держземагентство	Інформацію про право власності та речові права на земельні ділянки (замовлення витягу лише для власників і нотаріусів), пошук за кадастровим номером земельної ділянки
Єдиний державний реєстр МВС із реєстрації транспортних засобів	МВС	Інформацію про володіння транспортними засобами фізичною або юридичною особою (надається у формі витягу)
Державний реєстр цивільних повітряних суден	Державна авіаційна служба	Інформацію про власників й експлуатантів повітряних суден, реєстрацію повітряних суден
Відомості про транспортні засоби та їх власників	МВС	Інформацію про власника ТЗ, номерний знак, здійснення переобладнання тощо
Єдина база звітів з оцінки майна	Фонд держмайна	Інформацію зі звіту про оцінку та документів про об’єкт оцінки, у т.ч. його оціночну вартість, що вносять до Єдиної бази суб’єкти оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики
ЮРИДИЧНІ ДІЇ
Єдиний державний реєстр судових рішень	Державна судова адміністрація	Про участь контрагента у судових справах
Відомості про справи про банкрутство	ВГСУ	Про наявність статусу банкрота в контрагента
Єдиний реєстр нотаріусів	Мін’юст	Про перевірку свідоцтва, виданого особі, яка є нотаріусом
Єдиний державний реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення	Мін’юст	Відомості про осіб, яких притягнено до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, котрі набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення
Єдиний реєстр боржників	Мін’юст	Заборгованість по аліментах. Заборгованість по заробітній платі. Про боржників, що перешкоджають у побаченні з дитиною
ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЗОВАНІ РЕЄСТРИ
Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Національне агентство з питань запобігання корупції	База даних про декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування
Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються	Міністерство екології та природних ресурсів України	Відомості про суб’єктів, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються
Державний реєстр рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)	Державне агентство рибного господарства України	Єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки даних із використання водних об’єктів
Реєстр приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах	НБУ	Відомості про приміщення, у яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах
Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів	Нацкомфінпослуг	Відомості про страхових та перестрахових брокерів
Державний реєстр випусків цінних паперів	НКЦПФР	Відомості щодо зареєстрованих НКЦПФР випусків акцій, облігацій підприємств, облігацій місцевих позик, цінних паперів інститутів спільного інвестування, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій та сертифікатів фондів операцій із нерухомістю тощо
Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України	Мін’юст	Відомості про арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво на право провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та інформацію про їх діяльність
Реєстр суб’єктів природних монополій у сфері енергетики	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	Відомості про суб’єктів природних монополій, які отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг
Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок	Держгеокадастр	Відомості щодо оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
Реєстр громадських об’єднань	Мін’юст	Інформація про наявність статусу громадського об’єднання в контрагента
Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу	Координаційний центр з надання правової допомоги	Відомості щодо адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
Єдиний реєстр адвокатів України	Національна асоціація адвокатів України	Подробиці про обраного адвоката

Варто зазначити, що в ЄДР є можливість отримання детальної інформації про власників юрособи, скажімо, історія зміни, місце реєстрації тощо, але для цього необхідно замовити витяг, вартість якого — 70 грн (станом на 01.09.2018) Головна відмінність платного витягу від безкоштовного — це інформація станом на потрібну дату. Таким чином можна переглянути історію контрагента.

До того ж зауважимо: отримання будь-якої інформації з Реєстру речових прав на нерухомість коштує 40 грн у паперовій формі та 20 грн — в електронній. Для пошуку обов’язково потрібні такі дані: повне прізвища, ім’я та по батькові особи. У відповіді міститься все нерухоме майно, що має особа або особи з указаним П.І.Б. Водночас буде зазначено, чи надавала вона або брала на себе зобов’язання з іпотеки. Для того аби дізнатися щодо наявності майна в юрособи, необхідно вказати відповідні данні у «Пошук відомостей за ідентифікаційними даними: юридичної особи». Відповідь надійде така сама, як і для фізособи.

Пошук у більшості реєстрів здійснюється як за назвою контрагента, так і за його кодом у ЄДРПОУ. До речі, за наявності останнього пошук значно спрощується, зменшується ризик отримання інформації не про того контрагента.

Пошук у Реєстрі судових рішень здійснюється за контекстом по назві юридичної особи (зауважимо: П.І.Б. фізичної особи замінюється на «Особа_1» тощо). Аби дізнатися, хто фігурує у справі за «Особа_1», «Особа_2», можна перейти на сайт «Судова влада України», і за номером справи побачити імена в справах, які змінені після 28 травня 2015 року.

Редакція

газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Аналітичні статті

Рубрикатор

Останні надходження