Сотрудниками Миндоходов в Днепропетровской области начато уголовное производство относительно  директора одного из обществ, которое выиграло тендер на общую сумму 2,8 млн грн, объявленный государственным предприятием для проведения отделочных работ жилья.

Было установлено, что служебные лица данного общества приобрели у «фиктивного» предприятия товары, которые якобы использовались для проведения работ за государственные денежные средства. Получив деньги, директор общества осуществил финансовые операции, имеющие все признаки «отмывания денег».

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению имущества и ценностей, приобретенных преступным путем, с целью возмещения нанесенных государству убытков.

Пресс-служба ГУ Миндоходов в Днепропетровской области

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»