Утвержден новый Порядок уведомления субъекта первичного финансового мониторинга о факте начала досудебного расследования (или о факте закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования) и информирования субъектов финансового мониторинга о принятых судами решениях, который пришел на смену старому. Новый порядок претерпел лишь косметические изменения.

В частности, согласно новому Порядку уведомление о факте начала досудебного расследования (или закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования) и информация о принятых судами решениях по таким уголовным производствами предоставляется СПФМ Госфинмониторингом Украины в месячный срок с момента их получения следующим образом:

  • банкам (филиалам иностранных банков) — в электронном виде средствами электронной почты Национального банка Украины или заказными письмами с уведомлениями об их вручении;
  • другим СПФМ — заказными письмами с уведомлениями об их вручении.

Порядок вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним: с 1 сентября вступило в силу 150-тысячное ограничение наличных расчетов для физлиц. Кроме того, финмониторинг начинается с суммы как раз 150 000 грн.

Приказ Минфина «Об утверждении Порядка уведомления субъекта первичного финансового мониторинга о факте начала досудебного расследования (или о факте закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования ) и информирования субъектов финансового мониторинга о принятых судами решениях» от 26.07.2013 г. № 695.

По состоянию на 05.09.2013 г. не опубликован

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»