С целью недопущения использования финансовой системы Украины для отмывания денег и финансирования терроризма Нацбанк постановлением от 20.08.2014 г. № 515 закрепил свое право мониторить работу уполномоченных банков. Данный мониторинг будет проводиться для проверки добросовестного характера платежей по операциям клиентов.

Вместе с тем Постановление № 515 четко определило, что НБУ имеет право требовать от банков приостановлении проведения операций, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

Правда, ни критериев, определяющих рискованность операции, ни перечня документов, подтверждающих добросовестный характер осуществления операций, Постановление № 515 не содержит.

Постановление № 515 вступило в силу 21.08.2014 г. и действует до 21.11.2014 г.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»