Правление НБУ приняло постановление «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 30.04.2014 г. № 249 (далее — Постановление № 249), которым утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украина. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, установлены следующие особенности осуществления валютно-обменных операций:

  • продажа банком наличной иностранной валюты физлицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15000 грн, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, по-прежнему, остаются в документах для банка);
  • покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, которая не превышает в эквиваленте 150000 грн, и операции по конвертации (обмену одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени и отчества клиента;
  • покупка банком наличной иностранной валюты у физлица-нерезидента с его согласия может осуществляться без оформления справки-certificate об осуществлении обмена валюты;
  • операции конвертации иностранной валюты (обмену одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физлиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150000 грн, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предусматривают идентификацию клиента.

Кроме того, отныне банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента при проведении валютно-обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождество данных, внесенных в клиентскую базу, и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела по юридическому оформлению счета клиента или номер открытого счета.

Постановление № 249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 года в издании «Офіційний вісник України»), то есть с 7 июня 2014 года.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»