За неподання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юрособи штрафуватиме Мін’юст

Новости публикуются на языке оригинала

Уряд постановою від 21.12.2016 р. № 990 затвердив  Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації (далі — Порядок № 990).

Згідно з п. 2 Порядку № 990, контроль за діяльністю у сфері держреєстрації здійснюватиметься Мін’юстом шляхом:

• розгляду скарг, поданих відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР;
• розгляду обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту;
• моніторингу реєстраційних дій у реєстрах.

У разі виявлення порушень порядку державної реєстрації контроль здійснюватиметься шляхом проведення камеральної перевірки державних реєстраторів або суб’єктів державної реєстрації з прийняттям обов’язкових до виконання рішень.

За умови виявлення за результатами моніторингу реєстраційних дій фактів неподання юридичною особою державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи посадова особа Мін’юсту в обов’язковому порядку зазначає про такі факти в акті моніторингу реєстраційних дій та складає, відповідно до законодавства, протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 6 ст. 166¹¹ КпАП.