Сегодня появилось множество ресурсов, предлагающих в кратчайшие сроки предоставить максимум информации, раскрывающей данные о контрагентах. Давайте рассмотрим, как получить тот же максимум без лишних расходов благодаря отрытым для общественности и бизнеса государственным реестрам (базам) в Интернете

Не секрет, что успешный исход дела на 50% зависит от благонадежности контрагента, а еще не сомневайтесь — вас контрагент также проверит. И это правильно, ведь никто не желает выяснять отношения в судебном зале. Лучше обезопасить себя и свои денежные средства заранее.

Ввиду этого приведем список отрытых реестров (баз данных), которые администрируют государственные органы и доступ к которым является открытым и бесплатным (см. таблицу).

Таблица

Названия публикуются на языке оригинала

Название сервиса/Адрес в сети Интернет

Кто администрирует

Что можно узнать

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Минюст

  • Статус контрагента.
  • Код ЕГРПОУ.
  • Дату регистрации.
  • Контактную информацию.
  • Уполномоченных лиц (учредителя, руководителя, директора).
  • Вид деятельности (с указанным основным видом деятельности).
  • Перечень учредителей.
  • Размер, распределение уставного капитала и дату окончания его формирования.
  • Данные об обособленных подразделениях.
  • Статус сведений о юрлице.
  • Местоположение регистрационного дела.
  • Фонды, в которых лицо состоит на учете.
  • Регистрационный номер плательщика единого взноса.
  • Класс профессионального риска производства

Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Информацию о провайдерах программной услуги

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

Минюст

Сведения о свидетельствах печатных СМИ, информагентств, их учредителях

Реєстр аудиторських фірм

НКЦПФР

Информацию об аудиторских фирмах, внесенных в Реестр аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки профессиональных участников рынка ценных бумаг

Комплексна інформаційна система Держфінпослуг

Госфинуслуг

Поиск информации о финансовых учреждениях по всем их типам

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИЦИЯ

Електронний кабінет платника податків

ГФС

  • Данные о постановке на учет налогоплательщиков.
  • Реестр страхователей.
  • Реестр плательщиков единого налога.
  • Данные реестра плательщиков акцизного налога по реализации горючего.
  • Реестр лиц, осуществляющих операции с товарами.
  • Единый реестр индивидуальных налоговых консультаций.
  • Данные Реестра получателей бюджетной дотации.
  • Реестр неприбыльных учреждений и организаций.
  • Информация о РРО.
  • Информация о книгах УРО.
  • Данные реестра плательщиков НДС.
  • Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения.
  • Реестр НН/РК, регистрация которых приостановлена.
  • Реестр заявлений о рассрочке, отсрочке денежного обязательства или налогового долга

Дізнайся більше про бізнес партнера від ДФСУ

ГФС

Информацию о налоговом долге

Реєстри ДФС

ГФС

Сведения о:

  • производителях спирта этилового, коньячного и плодового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, спирта-сырца виноградного, спирта-сырца плодового, алкогольных напитков и табачных изделий;
  • субъектах хозяйствования, осуществляющих оптовую торговлю спиртом коньячным и плодовым на основании лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии;
  • предприятиях, которым предоставлено разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности;
  • предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию склада временного хранения;
  • предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию магазина беспошлинной торговли;
  • предприятиях, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию таможенного склада;
  • субъектах хозяйствования, которые могут осуществлять реализацию бесхозного имущества и имущества, переходящего в собственность государства;
  • выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати

Гоструда

Данные о предприятиях (учреждениях, организациях), имеющих долги по зарплате

ПРОВЕРКИ ГОСОРГАНОВ

Плани та звіти роботи

ГФС

План-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков

Інформація про службові посвідчення інспекторів праці

Гоструда

Информация о служебных удостоверениях инспекторов труда Гоструда и органов местного самоуправления

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Єдиний ліцензійний реєстр

Минюст

О наличии лицензий у контрагента

Реєстр документів дозвільного характеру

Минюст

Сведения о выдаче документов разрешительного характера, отказе в их выдаче, переоформлении, выдаче дубликатов, аннулировании

Дані щодо об'єктiв, для яких видано дозволи на виконання будівельних робіт

Госархстройинспекция

Информацию о выданных документах на выполнение строительных работ (разрешение на начало строительных работ, разрешение на строительные работы, сертификат и т.п.)

Реєстр виданих будівельних ліцензій

Госархстройинспекция

Информацию о выданных лицензиях на строительство

Реєстр суб’єктів оціночної діяльності

Фонд госимущества

Информацию о сертификатах субъектов оценочной деятельности

Спецдозволи на користування надрами

Госслужба геологии и недр

Перечень предоставленных спецразрешений на пользование недрами

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ИМУЩЕСТВЕ

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Минюст

О наличии у контрагента вещных прав на недвижимое имущества

Кадастрова карта України

Госземагентство

Информацию о праве собственности и вещных правах на земельные участки (заказ извлечения только для владельцев и нотариусов), поиск по кадастровому номеру земельного участка

Єдиний державний реєстр МВС із реєстрації транспортних засобів

МВС

Информацию о владении транспортными средствами физическим или юридическим лицом (предоставляется в форме извлечения)

Державний реєстр цивільних повітряних суден

Государственная авиационная служба

Информацию о владельцах и эксплуатантов воздушных судов, регистрации воздушных судов

Відомості про транспортні засоби та їх власників

МВД

Информацию о владельце ТС, номерном знаке, осуществлении переоборудования и др.

Єдина база звітів з оцінки майна

Фонд госимущества

Информацию из отчета об оценке и документов об объекте оценки, в т.ч. его оценочной стоимости, которую вносят в Единую базу субъекты оценочной деятельности через авторизованные электронные площадки

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Єдиний державний реєстр судових рішень

Государственная судебная администрация

Об участии контрагента в судебных делах

Відомості про справи про банкрутство

ВХСУ

О наличии статуса банкрота у контрагента

Єдиний реєстр нотаріусів

Минюст

О проверке свидетельства, выданного лицу, являющемуся нотариусом

Єдиний державний реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Минюст

Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, относительно которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения

Єдиний реєстр боржників

Минюст

  • Задолженности по алиментам.
  • Задолженности по заработной плате.
  • Должниках, препятствующих в свидании с ребенком

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕЕСТРЫ

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции

База данных о декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления

Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

Министерство экологии и природных ресурсов Украины

Сведения о субъектах, осуществляющих прием и/или разборку транспортных средств, которые утилизируются

Державний реєстр рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины

Единая государственная информационная система сбора, накопления и обработки данных по использованию водных объектов

Реєстр приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах

НБУ

Сведения о помещениях, в которых осуществляется деятельность по обмену валют или предоставлению других финансовых услуг, предусматривающих использование наличности в национальной и иностранной валютах

Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів

Нацкомфинуслуг

Сведения о страховых и перестраховочных брокерах

Державний реєстр випусків цінних паперів

НКЦБФР

Сведения относительно зарегистрированных НКЦБФР выпусков акций, облигаций предприятий, облигаций местных займов, ценных бумаг институтов совместного инвестирования, ипотечных сертификатов, ипотечных облигаций и сертификатов фондов операций с недвижимостью и т.д.

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Минюст

Сведения об арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) Украины, получивших в установленном законодательством порядке свидетельство на право осуществления деятельности арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), и информацию об их деятельности

Реєстр суб’єктів природних монополій у сфері енергетики

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Сведения о субъектах естественных монополий, получивших лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Госгеокадастр

Сведения об оценщиках по экспертной денежной оценке земельных участков

Реєстр громадських об’єднань

Минюст

Информация о наличии статуса общественного объединения у контрагента

Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Координационный центр по предоставлению правовой помощи

Сведения об адвокатах, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь

Єдиний реєстр адвокатів України

Национальная ассоциация адвокатов Украины

Детали об избранном адвокате

Стоит отметить, что в ЄДР есть возможность получения подробной информации о владельцах юрлица, к примеру, история изменения, место регистрации и т.д., но для этого необходимо заказать извлечение, стоимость которого — 70 грн (по состоянию на 01.09.2018). Главное отличие платного извлечения от бесплатного — это информация по состоянию на необходимую дату. Таким образом можно просмотреть историю контрагента.

К тому же подчеркнем: получение какой-либо информации из Рееста вещных прав на недвижимость стоит 40 грн в бумажной форме и 20 грн — в электронной. Для поиска обязательно нужны следующие данные: полные фамилия, имя и отчество лица. В ответе содержится все недвижимое имущество, которым владеет лицо или лица с указанными Ф.И.О. Вместе с тем будет указано, предоставляло ли оно или брало ли на себя обязательства по ипотеке. Для того чтобы узнать о наличии имущества у юрлица, необходимо указать соответствующие данные в поле «Пошук відомостей за ідентифікаційними даними: юридичної особи». Ответ поступит такой же, как и для физлица.

Поиск в большинстве реестров осуществляется как по названию контрагента, так и по его коду ЕГРПОУ. Кстати, при наличии последнего поиск значительно упрощается, уменьшается риск получения информации не о том контрагенте.

Поиск в Реестре судебных решений осуществляется по контексту по названию юридического лица (заметим: Ф.И.О. физического лица заменяется на «Особа_1» и т.д.). Для того чтобы узнать, кто фигурирует в деле по «Особа_1», «Особа_2», можно перейти на сайт «Судова влада України», и по номеру дела увидеть имена в делах, которые изменены после 28 мая 2015 года.

Редакция

газеты «Интерактивная бухгалтерия»